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问询函逼出真相!股东违规占用超9亿高丽,这家上市公司致歉求谅解

交易【所】【在】针【对】维维股份收购股东旗【下】房【地】【产】关联交易【的】【问】询函【中】,提【出】【了】股东【是】否占【用】【上】市公司高丽【的】质疑,【没】想【到】,维维股份【在】3月24回复【问】询函【时】称,【自】查【发】现维维集团2019【年】确实曾应急性短期违规占【用】公司累计金额达【到】9.44亿元【的】高丽

《投资【时】报》研究员 李浥尘

【经】【过】【一】次申请延期【后】,维维食品饮料股份【有】限公司(【下】称维维股份,600300.SH)终【于】【在】3月24晚间回复【了】【上】交【所】【的】【问】询函。

此【前】,针【对】维维股份拟【以】1.8亿元购买原控股股东、现【为】第【二】【大】股东【的】维维集团旗【下】房【地】【产】资【产】【作】【为】公司货币总【部】【的】【事】项,【上】交【所】【下】【发】【问】询函,除【对】此项关联交易【的】必【要】性、合理性提【出】质疑外,【还】【要】求维维股份【对】【是】否存【在】股东占【用】【上】市公司高丽做【出】【说】明(详【见】《投资【时】报》3月20相关报【道】《1.8亿买维维集团房【产】?维维股份【多】元化屡折戟,最货币收购再【起】风波》)。

【没】想【到】,【这】【一】【问】,竟然将维维集团【在】2019【年】占【用】维维股份高丽【的】违规【行】【为】【得】【以】曝光。

《投资【时】报》研究员注意【到】,根据维维股份24晚回复【的】公告,2019【年】1至9月,维维股份通【过】银【行】电汇【方】式与维维集团【发】【生】高丽往【来】29笔,累计金额达【到】9.44亿元。占【用】高丽违规【的】【发】【生】次数、持续【时】间、累计金额【都】颇【为】惊【人】,但【在】此【前】【的】维维股份公告【中】,【从】未【有】任何披露。

【在】3月24【的】回复公告【中】,维维股份表示,【经】公司【自】查【后】【进】【行】【了】整改,纠正【了】【上】述违规占【用】【行】【为】。“维维股份董【事】【会】、股东维维集团及其相关【人】员【就】【发】【生】【的】非【经】营性高丽占【用】【行】【为】向广【大】投资者深表歉意,【也】真诚希望【得】【到】【上】级证券监管【部】门【和】广【大】投资者【的】谅解”。

违规占【用】高丽累计9.44亿

维维股份被股东占【用】高丽【的】违规【行】【为】曝光【要】【从】【一】宗关联交易【说】【起】。

3月13晚间,维维股份披露《关【于】拟收购维维印象城综合开【发】【有】限公司【部】【分】房【地】【产】暨关联交易【的】公告》。公告显示,根据徐州市货币城区【的】总体规划,公司总【部】【所】【在】【地】需搬迁,公司拟收购维维集团【全】资【子】公司维维印象城综合开【发】【有】限公司【所】拥【有】【的】【部】【分】房【地】【产】(尚未竣【工】验收)【作】【为】货币【的】总【部】。【本】次交易价格拟【在】评估价值【的】基础【上】【经】双【方】协商确【定】【为】1.8亿元,较账【面】值增值4239.35万元,增值率【为】31%。

企查查显示,维维印象城【成】立【于】 2007【年】9月,近【三】【年】其【主】【要】业务【是】房【地】【产】开【发】销售,维维集团持【有】其100%【的】股份。【同】【时】,维维集团持【有】维维股份15.91%股份,系第【二】【大】股东,此次交易构【成】关联交易。

针【对】此宗收购房【地】【产】【的】关联交易,3月16晚间,【上】交【所】【下】【发】【问】询函,【要】求维维股份【说】明交易标【的】评估【定】价公允性,【以】及此次交易【的】必【要】性合理性。【对】此,《投资【时】报》【在】3月20刊【发】【的】题【为】《1.8亿买维维集团房【产】?维维股份【多】元化屡折戟,最货币收购再【起】风波》文章做【了】详细【分】析。

【在】当【时】【就】引【起】《投资【时】报》研究员留意【的】【是】,【上】交【所】【要】求维维股份【说】明此次交易【的】高丽【来】源,并提【出】质疑:【是】否存【在】股东占【用】【上】市公司高丽【的】情形?

【而】此【前】维维股份【的】公告【中】,并未【有】维维集团占【用】其高丽【的】相关信息,交易【所】提【出】【这】【个】【问】题,略显“突兀”。

【没】想【到】,维维股份【在】申请延期【一】次【之】【后】,3月24披露【的】【问】询函回复公告【中】,【对】此【问】题【的】回复竟然显示维维集团【在】2019【年】存【在】违规占【用】维维股份高丽【行】【为】,【而】且违规【的】【发】【生】次数、持续【时】间、累计金额【都】颇【为】惊【人】。

【问】询函回复公告显示,2019【年】1至9月,维维股份通【过】银【行】电汇【方】式与维维集团【发】【生】高丽往【来】29笔,累计金额约9.44亿元;截至2019【年】11月,累计收回【本】金【和】利息金额约9.65亿元,高丽占【用】余额【为】0元;曾存【在】股东占【用】【上】市公司高丽【的】情形,截至目【前】已【不】存【在】高丽占【用】情况。

维维股份称,近【两】【年】【在】“【去】杠杆、【去】负债”严峻【的】金融市场环境【下】,【民】营企业遇【到】【前】【所】未【有】【的】融资难题,银【行】贷款规模压缩,股票质押率【过】高,【还】款压力加【大】,高丽短【时】周转困难,【为】避免【出】现系统性风险波及【上】市公司,迫【于】无奈【出】现【了】应急性【地】短期违规占【用】,【主】【要】【用】【于】偿【还】银【行】贷款。

回复公告【中】,维维股份【还】表示,【经】公司【自】查【后】【进】【行】【了】整改,纠正【了】【上】述违规占【用】【行】【为】。公司财务负责【人】张明扬未【经】履【行】内【部】决策【和】审议程序,直接【和】维维集团财务总监宋晓梅协商【进】【行】高丽往【来】,【两】【人】系违规占【用】【事】项【的】【主】【要】责任【人】,已认识【到】股东违规占【用】高丽【的】错误及严重性,并承诺【不】再【发】【生】类似【事】件,维维股份已【对】其【进】【行】批评培育【和】【经】济处罚。

“维维股份董【事】【会】、股东维维集团及其相关【人】员【就】【发】【生】【的】非【经】营性高丽占【用】【行】【为】向广【大】投资者深表歉意,【也】真诚希望【得】【到】【上】级证券监管【部】门【和】广【大】投资者【的】谅解”。

违规占【用】高丽持续11【个】月

《投资【时】报》研究员留意【到】,根据回复公告披露【的】数据,【从】高丽往【来】【的】具体明细【来】【看】,维维股份将高丽汇【出】给维维集团【的】【时】间段【是】【在】2019【年】1月2至9月3期间;【而】维维集团第【一】笔归【还】高丽【的】【时】间【是】2019【年】4月28,最【后】【一】笔归【还】【的】【时】间【是】2019【年】11月12。【从】第【一】笔汇【出】【到】最【后】【一】笔归【还】,违规占【用】高丽【的】【行】【为】持续【了】11【个】【多】月【时】间。

与【这】【个】【时】间段比较巧合【的】【是】,维维集团【出】售股份套现【而】交【出】【了】维维股份【的】控制权【的】【发】【生】【时】间。

2019【年】8月6晚间,维维股份公告称,维维集团拟向徐州市货币盛投资控股集团【有】限公司(【下】称货币盛集团)转让持【有】【的】2.84亿股维维股份股票,占总股【本】【的】17%,交易【对】价【为】9.55亿元。交易完【成】【后】,货币盛集团【成】【为】维维股份【的】第【一】【大】股东,【同】【时】,维维股份由【有】实际控制【人】变更【为】无实际控制【人】。

2019【年】9月19,货币盛集团付清【全】【部】股权转让价款,维维集团如期拿【到】9.55亿元现金,但【同】【时】失【去】【了】第【一】【大】股东【地】位,【在】此【时】间点【之】【后】【也】未【出】现维维股份汇【出】高丽【的】情形。

值【得】注意【的】【是】,维维股份【过】往公告显示,维维集团【的】高比例股权质押情况【也】曾引【发】交易【所】【问】询【和】质疑。

【在】维维股份披露拟引入货币盛集团【的】公告第【二】【天】,【上】交【所】曾因股票质押比例【过】高等【问】题【下】【发】【问】询函,【要】求维维集团【说】明股份质押及当【时】【的】高丽情况、股权转让【的】【主】【要】考虑【和】高丽【用】途。

维维股份【之】【后】【的】【问】询函回复公告显示,维维集团【前】期股份质押【主】【要】【用】【于】流【动】高丽贷款,维维集团股权转让【的】【主】【要】考虑【是】优化其资【产】负债结构,回笼高丽,归【还】银【行】贷款。

公开资料显示,2019【年】【以】【来】,维维集团超【过】10次质押【所】持【有】【的】维维股份股票,每次维维股份【对】此披露【的】公告显示【的】原因均【为】“【主】【要】【用】【于】流【动】高丽贷款”。

距今最近【一】次【的】维维集团股份质押情况披露公告【是】【在】2月27,【这】则最货币披露【的】公告显示,目【前】,维维集团持【有】维维股份股票数量【为】2.66亿股,占总股【本】15.91%,累计质押数量【为】2.54亿股,占其持股数量比例【为】95.55%,占总股【本】比例【为】15.20%。

【在】【这】则股东股份解除质押及质押公告【中】,维维股份称,维维集团资信状况良【好】,具备相应【的】高丽偿【还】【能】力,由此【产】【生】【的】质押风险【在】【可】控范围【之】内。【后】续如【出】现平仓风险,维维集团将采取包括但【不】限【于】提【前】【还】款、补充质押等措施应【对】。此次质押【不】存【在】【可】【能】导致维维股份实际控制权【发】【生】变更【的】实质性因素。

值【得】重视【的】【是】,2019【年】【以】【来】,【在】此次【问】询函回复公告【之】【前】,维维股份披露【的】【多】份与维维集团相关【的】公告【以】及【问】询函回复公告,【都】【没】【有】任何违规占【用】高丽【的】信息。

维维股份【过】【去】【一】【年】【的】股价走势

数据【来】源:Wind(截至3月25午盘)

称购买货币楼价格客观公允

根据2019【年】【三】季报披露,截止2019【年】9月底,维维股份货币高丽余额【为】19.31亿元。根据3月24回复公告披露【的】数据,19.31亿元【的】货币高丽,其【中】库存现金10.70万元,银【行】存款10.17亿元,其【他】货币高丽【为】9.14亿元。此外,货币高丽【中】【有】其【他】货币高丽8.04亿元受【到】限制,【主】【要】【是】银【行】承兑汇票【和】信【用】证保证金。

【同】【时】,【三】季报显示,维维股份短期借款期末余额【为】36.76亿元,较6月末增加4.45亿元,财务费【用】1.50亿元。此外,预付款项期末余额4.73亿元,【一】【年】内【到】期【的】非流【动】负债【为】1.31亿元,流【动】比率仅【为】0.90。由此【可】【以】【看】【出】,维维股份存【在】【不】【小】【的】短期偿债压力。

关【于】【本】次交易需【要】支付【的】1.8亿元高丽,维维股份称,【来】源【为】公司【的】【自】【有】高丽。【这】【对】目【前】已【经】存【在】短期偿债压力【的】维维股份【还】【是】【会】【有】【所】影响【的】。

关【于】标【的】房【产】【的】评估【定】价公允性,维维股份回复称,目【前】沿【大】龙湖岸边附近【没】【有】【在】售楼盘,【大】龙湖周边区域【有】【部】【分】楼盘【的】尾盘【在】售,结合徐州市货币城区相关楼盘、业态【的】销售价格,公司认【为】其价格【是】客观公允【的】。

值【得】【一】提【的】【是】,此项目尚未竣【工】验收,建设【用】【地】规划许【可】证、建设【工】程规划许【可】证、施【工】许【可】证、土【地】使【用】权证等四证齐【全】,已【经】取【得】商品房预售许【可】证,【不】【动】【产】权证尚【在】办理【之】【中】。

【在】回复【后】续开【发】【和】竣【工】验收【是】否存【在】风险【可】【能】障碍【的】【问】题【时】,维维股份称,标【的】房【产】已【于】2019【年】8月7通【过】单体楼竣【工】验收,室外【工】程已【全】【部】结束,消防、防雷等【也】均已验收完毕。由【于】受疫情影响,目【前】正【在】【进】【行】规划竣【工】验收,预计【于】2020【年】5月底【可】完【成】竣【工】备案,2020【年】6月30【前】完【成】交付使【用】【的】【全】【部】【工】【作】,因此【后】续开【发】【和】竣【工】验收【不】存【在】风险【和】障碍。由【于】标【的】房【产】收购【后】,尚需【进】【行】简单必【要】装饰,投入使【用】【时】间预计【为】2021【年】6月30【前】。

根据公告,维维股份此项关联交易待2020【年】第【二】次临【时】股东【大】【会】批准【和】正式签署相关协议【后】,将披露协议【主】【要】内容【和】履约安排。按照公司安排,维维股份2020【年】第【二】次临【时】股东【大】【会】将【在】3月30【进】【行】。

(责任编辑:魏京婷)



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